Cuộc điều tra về vụ án rửa tiền của Prince Group tại Đài Loan (Trung Quốc) đã vạch trần một hệ thống tổ chức chặt chẽ, được điều khiển hoàn toàn từ xa bởi một phụ nữ.Theo China Times, người nắm quyền thực sự của Prince Group tại Đài Loan là Trần Tú Linh, công dân Singapore....
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ngày 4/11 cho biết đã ra quyết định truy nã Ngô Văn Phương (SN: 1999; thường trú tại: xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.Theo điều tra xác định,...
Tòa nhà Prince International Plaza ở Phnom Penh, thuộc sở hữu của Chen Zhi (Ảnh: AFP) Chính phủ Mỹ và Anh đã truy tố Chen Zhi với cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo sử dụng lao động cưỡng bức và rửa tiền hàng tỷ USD. Bộ Tài chính Mỹ còn áp lệnh trừng phạt lên 146 cá...
Tòa án ở TP Thâm Quyến - Trung Quốc hôm 4-11 tuyên án tử hình 5 người, gồm Bạch Sở Thành và con trai Bạch Ứng Thương, cùng 3 đồng phạm Dương Lập Cường, Hồ Tiểu Khương và Trần Quảng Ích, vì đóng vai trò chủ chốt trong băng nhóm tội phạm hoạt động lừa đảo tại vùng Kokang -...
Lehman Brothers từng là ngân hàng đầu tư lớn thứ 4 tại Mỹ, với 25.000 nhân viên trên toàn cầu và nắm giữ 639 tỷ USD tài sản trước khi sụp đổ năm 2008. Sự sụp đổ của Lehman Brothers trở thành biểu tượng của thời kỳ bong bóng tài chính 2008, khi cuộc khủng hoảng đã cuốn phăng...
Các báo cáo điều tra gần đây từ truyền thông Hồng Kông (Trung Quốc) đã phơi bày chi tiết về những gì được cho là mạng lưới tài chính và rửa tiền phức tạp của Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn đa quốc gia Prince Group. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Prince Group thực chất là bình phong cho...
