Một số tài sản của Bibhudananda Mishra bị cảnh sát thu giữ. Giới chức chống tham nhũng bang Odisha, Ấn Độ từng phát hiện một vụ việc gây chấn động khi tiến hành khám xét đồng loạt tại 8 địa điểm liên quan đến ông Bibhudananda Mishra - kiểm lâm trưởng tại huyện Dhenkanal. Vụ...
Vào tháng 5/2018, cảnh sát Malaysia đã thực hiện một trong những cuộc khám xét lớn nhất lịch sử nước này liên quan đến cuộc điều tra bê bối tài chính 1MDB, tâm điểm là cựu Thủ tướng Najib Razak.Trong một căn hộ cao cấp tại khu Pavilion Residences ở trung tâm Kuala Lumpur,...
Tháng 8/2023, Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) đã thực hiện chiến dịch lớn triệt phá một đường dây gồm nhiều người nước ngoài bị tình nghi rửa tiền có nguồn gốc từ các hoạt động tội phạm có tổ chức, với tổng giá trị tài sản bị thu giữ, phong tỏa hoặc cấm giao dịch đạt đến...
Ngày 18/11/2009, Tòa án Nhân dân huyện Du Trung, Lan Châu, Cam Túc, Trung Quốc, mở phiên xét xử bác sĩ Vương, cựu giám đốc Bệnh viện 504, về tội nhận hối lộ và sở hữu khối tài sản không rõ nguồn gốc.Con đường thăng tiến và dấu hiệu bất minhTheo Ifeng, bác sĩ Vương, 46 tuổi,...
Theo thông tin sơ bộ năm 2014, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ 37 kg vàng, hơn 120 triệu nhân dân tệ tiền mặt (khoảng 19 triệu USD, tương đương gần 450 tỷ đồng) cùng giấy tờ sở hữu 68 căn nhà liên quan đến gia đình ông Ma. Ngày 13/11/2014, mẹ của ông Ma...
